AML

在马耳他购买房产不仅是一个重大的财务决策，还是一个复杂的法律过程，尤其是在涉及资金转移给公证人（Notary）时。根据反洗钱和反恐怖融资（AML CFT）规定，地产中介和公证人在处理不动产购买和销售活动时，都被视为相关责任主体。这意味着他们必须充分理解自身面临的洗钱和资助恐怖主义（ML FT）风险，并采取适当的AML CFT措施、控制和程序来应对这些风险。 …

在过去的几年里，加密货币如比特币、以太坊等在全球范围内受到了越来越多的关注。许多投资者都对这些虚拟货币产生了浓厚兴趣，希望能从中获得丰厚的投资回报。然而，在决定投资加密货币之前，了解投资所在国家的法律法规显得尤为重要。那么，在马耳他投资加密虚拟货币到底合法不合法呢？ 马耳他政府一直以来对于加密货币领域的态度非常开放。实际上，自2018年以来，马耳他就已经成为…