洗钱

马耳他中文网之前报道了D公司的疑似暴雷传闻，请参见：移民中介公司暴雷，恐影响大量马耳他永居申请者，今日这个消息得到了确认。马耳他知名移民中介公司Destination Europe陷入严重丑闻。根据马耳他本地媒体《Times of Malta》的调查报道，该公司董事及股东Josef Friedrich Santin以及母公司Delsk Cyprus在塞浦路斯…

如果你正考虑通过投资移民来实现欧盟国家马耳他的居留身份，现在可能是采取行动的最佳时机。欧盟即将推出的新《反洗钱法规》（AMLR6），预计将于2027年7月生效，这一新规将对投资移民带来重大影响，使得未来的投资移民流程变得更加复杂和严格。 新法规的变化 欧盟的新《反洗钱法规》旨在打击洗钱和恐怖主义融资行为，覆盖了包括投资移民在内的多个领域。根据新规，所有通过投…

对于定期出国旅游、留学或从事国际贸易的人来说，合理使用外汇额度无疑是一个需要重点关注的问题。根据中国大陆的外汇管理规定，每个人每年可以兑换等值5万美元的外币。一旦超过这个额度，在当年就无法再进行外汇兑换了，只能等到次年额度刷新后再进行。 中国的外汇管制是国家为了平衡国际收支、维护本国货币汇率稳定而采取的一系列限制性措施。其主要目的是通过控制外汇的流入和流出，…

对于那些梦想在风景如画的马耳他岛上拥有一处安乐窝的外国人来说，他们常常会问一个问题：“我能在马耳他买房吗？”答案是肯定的。然而，对于非欧盟公民或希望在马耳他购买房产的外国人，有一些必须遵守的条件。 1、获取AIP许可证在马耳他，外国买家想要购买不动产，首先必须遵循当地的法律程序，这包括从马耳他财政部获取一份关键的文件——“不动产获取许可证”（Acquisit…

在马耳他的生活中，你可能会遇到这样的情况——手头上有一些欧元现金，想要存入银行账户，以便更方便地进行日常支出和金融交易。那么，在马耳他，如何合法地将欧元现金存入银行账户呢？下面这篇文章就为你详细讲解。 首先，我们需要明白一个概念：无论在哪个国家，将现金存入银行都是合法的。然而，为了防止洗钱和资金流向非法活动，各国银行都有相应的法规和制度，对大额现金存款进行严…

对于许多在马耳他生活的中国公民来说，开设海外银行账户可以带来一些优势，包括更多的投资机会，更多的货币选择，以及可能的税务优势。然而，中国公民在境外开设银行账户需遵循中国有关法规要求，违规开设或使用境外账户，将面临法律制裁。因此，如何合规地开设和使用海外银行账户，是每一个有此需求的中国公民必须了解的。本文将详细解析中国公民如何合规地开设海外银行账户。 提供身份…

马耳他，这个位于地中海的美丽岛国，以其艳阳、沙滩和丰富的历史文化而闻名。然而，近年来，马耳他也因涉及洗钱和恐怖融资问题而备受关注。洗钱是指将非法所得的资金通过一系列复杂的金融交易，使其变得合法。恐怖融资则是为了支持恐怖组织和恐怖活动而进行的金融活动。让我们通过一个真实的故事来了解马耳他如何被卷入这场金融风暴。 故事发生在2016年，当时一家名为Pilatus…