资金转移

在马耳他购买房产不仅是一个重大的财务决策，还是一个复杂的法律过程，尤其是在涉及资金转移给公证人（Notary）时。根据反洗钱和反恐怖融资（AML CFT）规定，地产中介和公证人在处理不动产购买和销售活动时，都被视为相关责任主体。这意味着他们必须充分理解自身面临的洗钱和资助恐怖主义（ML FT）风险，并采取适当的AML CFT措施、控制和程序来应对这些风险。 …

对于许多在马耳他生活的中国公民来说，开设海外银行账户可以带来一些优势，包括更多的投资机会，更多的货币选择，以及可能的税务优势。然而，中国公民在境外开设银行账户需遵循中国有关法规要求，违规开设或使用境外账户，将面临法律制裁。因此，如何合规地开设和使用海外银行账户，是每一个有此需求的中国公民必须了解的。本文将详细解析中国公民如何合规地开设海外银行账户。 提供身份…