客户尽职调查

如果你正考虑通过投资移民来实现欧盟国家马耳他的居留身份，现在可能是采取行动的最佳时机。欧盟即将推出的新《反洗钱法规》（AMLR6），预计将于2027年7月生效，这一新规将对投资移民带来重大影响，使得未来的投资移民流程变得更加复杂和严格。 新法规的变化 欧盟的新《反洗钱法规》旨在打击洗钱和恐怖主义融资行为，覆盖了包括投资移民在内的多个领域。根据新规，所有通过投…

在马耳他购买房产不仅是一个重大的财务决策，还是一个复杂的法律过程，尤其是在涉及资金转移给公证人（Notary）时。根据反洗钱和反恐怖融资（AML CFT）规定，地产中介和公证人在处理不动产购买和销售活动时，都被视为相关责任主体。这意味着他们必须充分理解自身面临的洗钱和资助恐怖主义（ML FT）风险，并采取适当的AML CFT措施、控制和程序来应对这些风险。 …