地产中介
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马耳他的买房款应该如何合规地转给公证人？
在马耳他购买房产不仅是一个重大的财务决策，还是一个复杂的法律过程，尤其是在涉及资金转移给公证人（Notary）时。根据反洗钱和反恐怖融资（AML CFT）规定，地产中介和公证人在处理不动产购买和销售活动时，都被视为相关责任主体。这意味着他们必须充分理解自身面临的洗钱和资助恐怖主义（ML FT）风险，并采取适当的AML CFT措施、控制和程序来应对这些风险。 …
在马耳他购买房产不仅是一个重大的财务决策，还是一个复杂的法律过程，尤其是在涉及资金转移给公证人（Notary）时。根据反洗钱和反恐怖融资（AML CFT）规定，地产中介和公证人在处理不动产购买和销售活动时，都被视为相关责任主体。这意味着他们必须充分理解自身面临的洗钱和资助恐怖主义（ML FT）风险，并采取适当的AML CFT措施、控制和程序来应对这些风险。 …
